Rättslig grund och ansvar
Vi tillämpar alla relevanta internationella och nationella AML/KYC-standarder, inklusive:
- 6AMLD (EU-direktiv 2018/1673)
- Förordning (EU) 2015/847 om överföring av medel
- FATF:s rekommendationer
- GDPR (Förordning EU 2016/679)
- Anjouans AML-föreskrifter
Verifiering av kund
För att kunna använda ett konto måste våra användare genomgå en verifieringsprocess för att bekräfta att de är verkliga personer.
- Pass, ID-kort eller körkort tillsammans med en selfie för bekräftelse
- Ett aktuellt kontoutdrag eller en räkning (ej äldre än 3 månader)
- Dokument som styrker inkomst eller investeringar
Transaktionsövervakning
Rainbets.eu använder både automatiserade och manuella kontroller för att övervaka alla insättningar och uttag. Transaktioner som verkar ovanliga, till exempel flera insättningar utan spelaktivitet eller frekvent användning av olika betalningsmetoder, granskas av våra AML-ansvariga. Misstänkta aktiviteter utreds vidare.
Riskhantering och rapportering
Vi bedömer risker baserat på användarens geografiska plats, betalningsmetod och transaktionsbelopp. Om någon aktivitet väcker oro kan vårt AML-team begränsa kontot och rapportera ärendet till landets finansunderrättelseenhet (FIU). Alla rapporter och personuppgifter hanteras konfidentiellt.
Datolagring och personalutbildning
Alla KYC- och transaktionsuppgifter lagras säkert i 10 år efter att kontot har stängts. Varje medarbetare genomgår årligen AML-utbildning för att kunna upptäcka och förebygga olaglig finansiell verksamhet.