Base légale et responsabilité
Nous appliquons toutes les normes internationales et locales en matière de LCB/FT (lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme) et de vérification d’identité (KYC), notamment:
- 6AMLD (Directive UE 2018/1673)
- Règlement (UE) 2015/847 sur les virements de fonds
- Recommandations du GAFI
- RGPD (Règlement UE 2016/679)
- Réglementations LCB de l’Anjouan
Vérification des utilisateurs
Pour utiliser un compte, chaque utilisateur doit passer par un processus de vérification d’identité afin de confirmer qu’il est bien réel:
- Passeport, carte d’identité ou permis de conduire avec un selfie
- Relevé bancaire ou facture de services publics datant de moins de 3 mois
- Documents prouvant les revenus ou les investissements
Surveillance des transactions
Rainbets.eu utilise des contrôles automatisés et manuels pour suivre tous les dépôts et retraits. Les transactions jugées inhabituelles, comme plusieurs dépôts sans activité de jeu ou l’utilisation fréquente de méthodes de paiement différentes, sont examinées par nos agents LCB. Toute activité suspecte est transmise pour enquête approfondie.
Gestion des risques et signalement
Nous évaluons les risques liés à la localisation de l’utilisateur, au moyen de paiement et au montant des transactions. Si une activité soulève un doute, notre équipe LCB peut restreindre l’accès au compte et signaler les faits à l’Unité de Renseignement Financier (FIU). Tous les rapports et données des utilisateurs sont traités de manière confidentielle.
Conservation des données et formation du personnel
Tous les dossiers KYC et historiques de transactions sont conservés en toute sécurité pendant 10 ans après la fermeture du compte. Chaque membre de notre équipe suit une formation annuelle LCB afin de détecter et prévenir toute activité financière illégale.